ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Источник: delovoe.tv

Сообщается, что лицензии лишились банки "Москва" и "УМ-Банк"

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — "Москва" и "УМ-Банк", сообщается на сайте регулятора. 

В банке "Москва" ЦБ обнаружил сомнительные транзитные операции, связанных с теневой торговлей розничными товарами предприятиями наличной выручки. В свою очередь "УМ-Банк" подозревается в выводе ликвидных активов с ущербом для интересов клиентов банка. 

"Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ "Москва" сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ "Москва"

"В деятельности "УМ-Банк" ООО прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы."

— Центральный Банк России

Также отмечается, что "УМ-Банк" неоднократно занижал величину принимаемого кредитного риска и осуществлял операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала банка.

Оба банка являются участниками страхования вкладов. 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Чтобы иметь возможность оставлять комментарии, вы должны войти.